penningtvättsdirektiv

Guide Johanna Bäck, senior manager på konsultbolaget FCG, reder ut det femte penningtvättsdirektivet som införs i januari 2020.

Finansbranschen är kritisk till att den uteslöts från arbetet i utredningen om ytterligare åtgärder mot penningtvätt. Nu startar branschen institutet SIMPT för att tillsammans ta fram vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken.