Swedbank riskerar 40 miljoner i böter i USA
Swedbank har reserverat 40 miljoner kronor kopplat till den amerikanska myndigheten OFAC:s utredning om bankens historiska brister i arbetet mot penningtvätt.
Swedbank gör en reservering på 40 miljoner kronor kopplat till den amerikanska myndigheten OFAC:s utredning om bankens historiska brister, skriver banken i ett pressmeddelande. OFAC:s utredning rör de transaktioner som banken anmält till myndigheten.
─ Vi kan nu bedöma den finansiella påverkan. Dialogen med OFAC är god. Men vi kan inte säga när den är helt avslutad, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.
Myndighetens roll bygger på att granska att regelverket efterlevs gällande transaktioner med bland annat länder, organisationer och terrorgrupper som står på USA:s sanktionslista.
Parallellt pågår utredningarna I USA med Department of Justice, (DOJ), Securities and Exchange Commission, (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS). Enligt banken förs det dialoger med varje myndighet, men utredningarna befinner sig i olika skeden och det går ännu inte att bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser eller när utredningarna ska vara klara.
Tidigare har Swedbank varnats av Finansinspektionen och fått betala 4 miljarder kronor i böter för allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt i Baltikum.
