Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Nyheter
Guider
Intervjuer
Reportage
Event
Sök
Meny
Prenumerera
Annonsera
Om Finansliv
Kontakt/Tipsa
Meny
Nyheter
Guider
Intervjuer
Reportage
Event
Prenumerera
Annonsera
Om Finansliv
Kontakt/Tipsa
Sök
penningtvätt
»Alla behöver jobba mer tillsammans«
Aktuellt
Bankföreningens vd vill att det ska bli lättare för bankerna att dela känslig information mellan varandra, med polis och myndigheter. Föreningen har nu lagt fram flera förslag för att stärka lagstiftningen.
Det betyder femte penningtvättsdirektivet
Guide
Johanna Bäck, senior manager på konsultbolaget FCG, reder ut det femte penningtvättsdirektivet som införs i januari 2020.
»Det var många påhopp och personangrepp«
Penningtvätt
Efter avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Swedbank har stort missnöje och ilska riktats mot banken. Tuffast har det varit för bankens kundtjänst i sociala medier.
»Man har inte tagit moraliskt ansvar«
Finansmarknadsminister Per Bolund är tydlig med att ansvaret för den nuvarande penningtvättskrisen ligger på bankerna. »Jag är förbannad över hur illa man skött den här affären«, säger han.
Förtroendekrisen som skakar hela branschen
Omfattande kompetensbrist och ett hämmande regelverk reser nu frågetecken om bankerna har kapacitet att ta upp kampen mot de kriminella nätverken.
»Alla som jobbar här är besvikna«
Skandalen i Estland
Samtliga anställda med kundkontakt på Danske Bank i Sverige har fått ta emot kritik från arga kunder efter penningtvättsskandalen. Dessutom råder stor besvikelse inom banken.
Branschpraxis mot penningtvätt
Snabbkurs
Hanna Wetter, projektledare på Svenska institutet mot penningtvätt, berättar om organisationens vägledning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Stora kryphål i nya lagen mot penningtvätt
Den uppdaterade, skärpta lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har stora luckor som bedragare utnyttjar.
Branschen enas i kampen mot penningtvätt och terror
Finansbranschen är kritisk till att den uteslöts från arbetet i utredningen om ytterligare åtgärder mot penningtvätt. Nu startar branschen institutet SIMPT för att tillsammans ta fram vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken.
Här är penningtvätt vardag för bankanställda
Miljardbelopp från den globala droghandeln ”tvättas vita” i Mexikos och Colombias finanssektorer. Flera internationella storbanker har visat sig vara djupt inblandade i penningtvätten – som undergräver demokratin och rättsstaterna i regionen.Text: Erik de la RegueraFoto: Estrella de la Reguera
Sida
1
Aktuell sida
2