penningtvätt

Aktuellt Bankföreningens vd vill att det ska bli lättare för bankerna att dela känslig information mellan varandra, med polis och myndigheter. Föreningen har nu lagt fram flera förslag för att stärka lagstiftningen.

Guide Johanna Bäck, senior manager på konsultbolaget FCG, reder ut det femte penningtvättsdirektivet som införs i januari 2020.

Penningtvätt Efter avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Swedbank har stort missnöje och ilska riktats mot banken. Tuffast har det varit för bankens kundtjänst i sociala medier.

Finansmarknadsminister Per Bolund är tydlig med att ansvaret för den nuvarande penningtvättskrisen ligger på bankerna. »Jag är förbannad över hur illa man skött den här affären«, säger han.

Omfattande kompetensbrist och ett hämmande regelverk reser nu frågetecken om bankerna har kapacitet att ta upp kampen mot de kriminella nätverken.

Skandalen i Estland Samtliga anställda med kundkontakt på Danske Bank i Sverige har fått ta emot kritik från arga kunder efter penningtvättsskandalen. Dessutom råder stor besvikelse inom banken.

Snabbkurs Hanna Wetter, projektledare på Svenska institutet mot penningtvätt, berättar om organisationens vägledning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den uppdaterade, skärpta lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har stora luckor som bedragare utnyttjar.

Finansbranschen är kritisk till att den uteslöts från arbetet i utredningen om ytterligare åtgärder mot penningtvätt. Nu startar branschen institutet SIMPT för att tillsammans ta fram vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken.

Miljardbelopp från den globala droghandeln ”tvättas vita” i Mexikos och Colombias finanssektorer. Flera internationella storbanker har visat sig vara djupt inblandade i penningtvätten – som undergräver demokratin och rättsstaterna i regionen.Text: Erik de la RegueraFoto: Estrella de la Reguera